Verificarea contului după autentificare la Forbes Casino
După autentificare, Forbes Casino poate bloca retragerile și poate limita depunerile până la finalizarea verificării identității. Procesul urmează reguli de cunoaștere a clientului și prevenire a fraudelor, aplicate la nivel de cont.
Verificarea se declanșează la prima cerere de retragere. Casino cere documentele înainte să aprobe plata, indiferent de metoda folosită.
Verificarea se cere când schimbi datele sensibile din profil: nume, adresă, telefon, e-mail sau metoda principală de plată. Motivul este potrivirea datelor contului cu titularul real.
Se cere verificare dacă sistemul detectează diferențe între datele din cont și datele din tranzacții. Exemple: depunere de pe un card pe alt nume sau retragere cerută către un portofel electronic care nu aparține titularului.
Se cere verificare dacă te autentifici de pe un dispozitiv nou sau dintr-o locație neobișnuită. În practică, casino solicită confirmare suplimentară sau reîncărcarea documentelor.
Verificarea se cere la atingerea unor praguri interne de risc, cum ar fi retrageri mari sau multe tranzacții într-un interval scurt. În astfel de cazuri, casino poate cere și sursa fondurilor, nu doar actele de identitate.
- ID: carte de identitate românească sau pașaport; fotografie clară față-verso, colțuri vizibile, fără blur; numele și data nașterii trebuie să coincidă cu profilul.
- Address: dovadă de adresă emisă în ultimele 3 luni: factură de utilități, extras de cont bancar sau document fiscal; documentul trebuie să arate numele complet și adresa din profil.
- Payment: dovadă de metodă de plată: pentru card (visa/mastercard) se solicită o fotografie